Вниманию единственного акционера
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.
В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 20.04.1997, на основании решения Совета Банка от 25.02.2026, на 19.03.2026 созывается Внеочередное Общее собрание акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.
Форма проведения Собрания — с участием акционеров.
Собрание состоится 19.03.2026 по следующему адресу: Rohmerplatz 33–37, 60486 Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия, в 10:00, по местному времени.
Повестка дня заседания:
Определение кворума
Избрание Председателя и Секретаря Собрания
Рассмотрение и утверждение повестки дня
Назначение нового члена Совета Банка
Избрание нового состава Совета Банка
Утверждение изменений в Устав Банка B.C. „ProCredit Bank” S.A.
О материалах, относящихся к повестке дня Внеочередного Общего собрания акционеров, акционеры будут дополнительно проинформированы путем направления соответствующих документов по их адресам.
В то же время акционеры могут ознакомиться с указанными материалами в головном офисе B.C. „ProCredit Bank” S.A., начиная с 06.03.2026, в рабочие дни, с 09:00 до 18:00.
Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 02.03.2026.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Представители участников также обязаны предъявить доверенность (в оригинале), оформленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Исполнительный комитет
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
