Вниманию единственного акционера B.C. «ProCredit Bank» S.A.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве Годового очередного общего собрания акционера B.C. «ProCredit Bank» S.A.
В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах № 1134‑XIII от 20.04.1997, на основании решения Совета Банка от 16.04.2026, на дату 26 мая 2026 года созывается Годовое очередное общее собрание акционеров B.C. «ProCredit Bank» S.A. Форма проведения Собрания – посредством заочного голосования (по переписке).
Собрание состоится 26 мая 2026 года по следующему адресу: MD‑2001, бд. Штефан чел Маре ши Сфынт 65, оф. 901, мун. Кишинёв, Республика Молдова, 11:00.
Собрание будет иметь следующую повестку дня:
01. Определение кворума
02. Избрание Председателя и Секретаря Собрания
03. Рассмотрение и утверждение повестки дня
04. Представление и утверждение годового финансового отчёта Банка за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года
05. Утверждение годового отчёта Совета Банка
06. Представление и утверждение годового финансового отчёта Банка за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, аудированного Аудиторской компанией «BDO Audit & Consulting» S.R.L.
07. Подтверждение независимой аудиторской компании на финансовый год, завершающийся 31 декабря 2026 года, и установление вознаграждения за оказываемые ею услуги
08. Ежегодная переоценка членов Совета Банка
09. Утверждение Регламента Совета Банка
10. Утверждение годовой прибыли Банка за 2025 год, утверждение формирования резервного капитала, а также вопросы распределения дивидендов за 2025 год
11. Принятие решения об утверждении системы вознаграждения членов Совета Банка
Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров, будет составлен Единым центральным депозитарием по состоянию на 27 апреля 2026 года.
Материалы по повестке дня Годового очередного общего собрания акционеров были дополнительно доведены до сведения акционеров путем направления соответствующих документов по адресу их местонахождения. В то же время акционеры могут ознакомиться с ними в головном офисе B.C. «ProCredit Bank» S.A., начиная с 08 мая 2026 года, в рабочие дни, с 09:00 до 18:00. Регистрация участников Собрания будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Представители участников также обязаны предоставить доверенность в оригинале.
Правление B.C. «ProCredit Bank» S.A.
