ProCredit vă amintește că toate companiile au obligația legală de a declara beneficiarul efectiv la Agenția Servicii Publice (ASP) până la sfârșitul anului 2025.

Cine trebuie să facă această declarație:

 - Companiile care nu au declarat anterior beneficiarul efectiv;

- Companiile care au înregistrat modificări în structura fondatorilor sau a administratorilor în ultimele 18 luni.

Cine este beneficiarul efectiv:

- Fondatorul companiei care deține 25% plus o acțiune, direct sau indirect, din capitalul social. Dacă fondatorul este o persoană juridică, beneficiarul efectiv va fi persoana fizică din cadrul acelei companii.

- Orice altă persoană fizică care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

• deține 25% plus o acțiune, direct sau indirect, din capitalul social;
• exercită control direct sau indirect asupra companiei sau tranzacțiilor acesteia;
• deține control decisiv, cum ar fi dreptul de vot separat sau dreptul de a numi organele de conducere.

- Administratorul companiei sau alte persoane cu funcții de conducere, în cazul în care nu se poate identifica nicio altă persoană fizică.

Notă: O companie poate avea unul sau mai mulți beneficiari efectivi, în funcție de structura de proprietate și control.

Cum să declarați:

1. Descărcați formularul de pe portalul electronic ASP.
2. Completați și semnați documentele electronic.
3. Trimiteți-le la be@asp.gov.md, sau prin poștă la str. Al. Pușkin 47, Chișinău dacă nu aveți semnătură electronică.

Verificați extrasul companiei și actualizați datele, pentru a evita restricții la serviciile bancare.

Important: După declararea beneficiarului efectiv, actualizați și datele companiei la bancă. Dacă aveți semnătură electronică calificată, acest lucru se poate face și de la distanță, apelând 1314.

Pentru mai multe informații, accesați sau sunați la:

www.asp.gov.md

Serviciul Suport Clienți ASP: 14909