În atenția acționarului unic al B.C. „ProCredit Bank” S.A.

AVIZ
privind convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarului B.C. „ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134‑XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 16.04.2026, pentru data de 26 mai 2026 este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.
 

Adunarea va avea loc la 26 mai 2026, la următoarea adresă: MD‑2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00.
 

Ședința va avea următoarea ordine de zi:
 

01. Determinarea cvorumului
02. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării
03. Revizuirea și aprobarea ordinii de zi
04. Prezentarea și aprobarea Raportului financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
05. Aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului Băncii
06. Prezentarea și aprobarea Raportului financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” S.R.L.
07. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2026 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
08. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii
09. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
10. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2025, aprobarea formării capitalului de rezervă, precum și aspecte privind repartizarea dividendelor pentru anul 2025
11. Adoptarea deciziei privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic, la situația din 27 aprilie 2026.
 

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor au fost comunicate acționarilor, suplimentar, prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului acestora. Totodată, acționarii pot lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 08 mai 2026, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 18:00. Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanții participanților sunt obligați să prezinte, de asemenea, procură în original.
 

Comitetul de Conducere al B.C. „ProCredit Bank” S.A.